english  français  česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na "nigerijské" podvody

Slovo nigerijských uvádíme v uvozovkách proto, že tyto podvody jsou provozovány v neustále vzrůstající míře podvodníky z dalších západoafrických zemí - v rámci akreditace ZÚ Abuja to jsou především Benin a Kamerun. V současnosti dvěma nejběžnějšími typy podvodů jsou tzv: podvod zaslání poplatku předem („Advance Fee Fraud“ nebo „Fraud 419“ dle příslušného § nigerijského trestního zákona) a podvodné získání schengenského víza a následné neplnění účelu cesty.

Principem „Advance Fee Fraud“ je nalákání dodavatele na lukrativní zakázku, případně českého občana na výhodnou bezúročnou půjčku, nabídku zaměstanání, apod. Po podespání kontaktu či smlouvy, před odesláním platby z Nigérie se však vyskytne malý problém - je „nutno složit manipulační/registrační/bankovní aj. poplatek“, který musí být hrazen „českým partnerem“, případně angažovat právníka. Tento poplatek se pohybuje v řádu set až tisíců EUR. „Nigerijský“ partner se po obdržení poplatku přestane komunikovat a v místních podmínkách je nedohledatelný.

Varovnými signály jsou:

  • Český partner je kontaktován nigerijskou vládní organizací e-mailem (v současnosti ale nejsou výjimkou případy pokusů o podvody, na jejichž počátku byla česká firma navštívena nigerijským zájemcem na mezinárodním obchodním veletrhu).  
  • Osobní e-mailová komunikace vysoce postaveného vládního úředníka.
  • Jedná se o zakázku vysoké hodnoty a partner nabízí stoprocentní plat předem.
  • Je zjevný tlak na rychlé jednání a vše na nigerijské straně jde („do poslední chvíle“) velmi hladce.
  • Je požadováno zaslání předběžné platby, méně již pak Western Union.
  • Smlouvy a kontrakty jsou podepisovány z nigerijské strany evidentně falešnými jmény a/nebo na zfalšovaném firemním papíře.

 

V poslední době byla často zneužívána jména těchto nigerijských institucí:

  • South East Development Commission

V Kamerunu jsme opakovaně zaznamenali podvodnou společnost:

  • National Investment Budget Cameroon

ZÚ Abuja zásadně nedoporučuje zasílat do Nigérie poplatky předem, ani sdělovat citlivé firemní či osobní informace (např. zasílat skeny hlavičkových papírů s firemními razítky), pokud nebyl partner jednoznačně pozitivně prověřen.