La Tunisie et deux autres pays en l’occurrence le Sri Lanka et Trinité-et-Tobago ont été ajoutés sur la liste noire des Etats susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, selon un communiqué publié, le 7 février 2018, sur le site du Parlement Européen. Ce dernier stipulant l'inscription du Sri Lanka, de Trinité-et-Tobago et de la Tunisie sur la liste noire des pays tiers à haut risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présentant des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union.

"La Tunisie est un partenaire très proche de l’Union européenne. Son inclusion dans la liste des pays exposés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ne remet aucunement en question l'engagement au plus haut niveau de l'Union européenne pour le partenariat privilégié UE-Tunisie", a d'abord tenu à rassurer Vĕra Jourová.

"La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est une priorité partagée par l’Union européenne et la Tunisie. Le Groupe d'Action Financière (GAFI) a identifié des carences stratégiques de la part de la Tunisie dans ce domaine.", a-t-elle poursuivi.

"Notre objectif commun est que la Tunisie remplisse rapidement ses engagements au titre du plan d'action agréé avec le GAFI, et sorte de la liste du GAFI, ainsi que de la liste de l'Union européenne, aussi vite que possible". Le règlement précise, en effet, que sa mise en œuvre fera l’objet d’un suivi attentif et qu'il s'agira de tenir compte "du niveau de détermination" affiché par les pays concernés.

"Des progrès significatifs ont d’ailleurs déjà été accomplis par la Tunisie au cours des dernières semaines, et nous nous engageons à renforcer notre appui aux efforts de notre partenaire tunisien", conclu la commissaire européenne.

La Tunisie s'est ainsi engagée par écrit à remédier aux carences constatées et a déjà élaboré un plan d’action avec le GAFI.